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작성자로라 조회 3회 작성일 2021-06-18 23:12:18 댓글 0

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은행에서 얼마를 어떻게 입출금하면 금융거래분석원에 자동 보고되는지 사례별로 살펴봅시다 - 고액현금거래 보고제도

오늘 영상에서는 지난시간에 설명한 내용 중
"고액현금거래 보고제도" 에 대해서 좀 더 살펴보겠습니다.
은행을 통해 현금을 입출금하거나 계좌이체를 할 때
어떤 경우에는 금융정보분석원에 자동으로 보고되고
어떤 경우에는 보고되지 않는지
8가지 사례를 통해서 쉽게 알아보겠습니다.


#고액현금거래보고제도 #천만원입출금 #자금출처조사
이로운 : 같은 은행에서 인출해서 다른날에 입금하면 괜찮나요
이명숙 : 헐~~~ 요즘 ㅡ
일백도 현금 못찾아요
계좌이체도 안되더라
개란말이 : 귀국시 Paypal을 이용한 해외로부터의 입금도 동일한가요?
獨酒毒酒 : 집 개인금고 가 짱
달의아이루나 : 이거보다보니 갑자기 궁금한점
본인명의의 A은행 계좌에서 천만원이상 현금출금후
B은행으로 직접 현금입금도 신고대상 인가요?

예를들면 송금 수수료가 아깝다고 A은행에서 천만원 현금 출금후 도보로 10분거리의 B은행에 직접 현금입금의 경우 신고대상인지 궁금 하네요

증여세절세.[가족.타인]간금융거래방법.국세청금융거래추적조사 어떻게 할까?

■ 증여세절세.[가족.타인]간금융거래방법.국세청금융거래추적조사 어떻게 할까?

안녕하세요.
일상생활에서 우리는 수없이 현금거래를 하고 결재수단으로 신용카드를 사용하며, 금융기관의 계좌이체를 빈번히 하게 되는데요.

평상시에는 아무 일이 없다가 추후에 어떤 사유로 인해서 국세청의 세무조사를 받거나 수사기관 또는 금융감독기관의 조사를 받게되는 경우가 종종 발생되는데요.

이때는 무심코 했던 금융거래로 인해 폭탄세금을 추징당하거나 각종 벌과금을 물게되고 불법자금거래를 하게되는 경우는 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 또는 자금세탁방지법 위반으로 범죄혐의가 되어 형사처벌까지도 받을수 있기때문에 매우 유의하셔야 되겠습니다.

따라서 이번 강의는 여러분들께 매우 중요하고 앞으로 금융거래를 어떻게 해야 되는지?
방향제시가 될수 있기때문에 그융거래와 관련된 법규정등을 살펴보고 1천만원이상 고액현금거래의 금융정보분석원 또는 국세청에 통보되어 금융추적조사가 어떻게 진행되는지?
살펴보겠습니다.
끝까지 강의를 잘 시청 해 보시고 여러분 놀게 유용한 정보와 도움이 되시기를 바랍니다.
#증여세절세 #가족간돈거래 #가족간차용증 #증여세
#고액현금거래보고대상 #자금출처조사 #양도세절세 #증여세피하는방법 #자금조달계획서 #국세청금융조사 #금융정보분석원 #부동산증여 #부동산세금절세 #부담부증여 #현금증여방법 #증여세계산방법 #증여세신고 #증여세평가방법 #자금세탁방지법 #부동산취득자금출처조사 #취득자금출처조사 #부동산투자 #재테크 #국세청세무조사
김소하 : 전세금 일부가 부족해서 2억을 아들로부터 빌리는데 차용증은 어떻게 작성해야하나요?? 2년후에 원금상환을 할건데요 이자를 반드시 지급해야하나요??차용이자를 4.6%로 해야하나요??차용증 쓰는 일자는 언제로 해야하나요??전세 잔금치르는 날로 차용일자를 써야하나요??우체국내용증명은 언제 해야하는지요??저는 소득이 없어서 이자를 낼수없는데요 무이자로 하면 증여세를 추징당할까요??
연서 : 생활이 없어서 아는언니가 생활비조로 천만원 그리고 내년까지 돈을 조금씩 보내준대요 전 돈있을때 한번에 갚을려구요 괜찮나요
최미선 : 산울TV님 증여세에 관한말씀입나다 딸아이가 97년생입니다 가격이 싸게나온 빌라를 1억4500만원에 6월4일날 계약했습니다 딸아이 앞으로 5000만원정도 대출을 받으려고 하는데 소득은 있구요 코로나로 직장을 많이 옮기기도 했고 지금은9개월째 꾸준하게 직장생활을 하고있고 딸아이가 해야할일을 부탁드립니다 제가 걱정되는게 회사생활을 꾸준히 못한것이 마음에 걸리네요 좋은 방법 고맙겠습니다
최미선 : 산울TV님 원천징수는 어느기관에 가야하는지 원청징수 소득시기는 짧지않을까 걱정이 되네요 아니면 수습기간6개월도 넣어도 되는지 알려주세요
짱보험전문의 : 너무감사합니다

10년치 가족 간 금융거래를 들여다보는 상속조사, 가족간 계좌이체 많으면 특히 조심해야 한다는데[상속의 모든 것③]

상속은 당장 준비해야 할 일입니다. 영상에서 모든 노하우를 알려드립니다.


#상속조사 #금융거래 #가족
롱롱 : 상속세 걱정하는 사람들은 그나마 받을것이 있다는 증거이니 부럽습니다
거지부자 얘기가 생각나네요 .
물난리가 나서 집과 소들이 떠내려 가는걸보고 거지 애비가 아들한테
거봐라 재산잃을 걱정없으니
이게다 애비덕인줄 알아라 했다죠.
피리해 : 남이 잘사는걸 배아파하고 뺏어가는걸 당연시하는 공산주의 족속
hyunsoo jin : 이런걸 중학교/고등학교에서 가르쳐야 한다. 그래야 아이들이 영어도 열심히 배우고 해외진출 하려는 의지가 생기지.
자신이 태어난 나라가 어떤 구조의 나라인지. 누가 나라의 주인이고 아닌지 모르면서 국영수 미분 적분 배워 뭐하리.
영상속 모든 설명이 "oo법이 그렇게 되어 있습니다"라고 하지 않나. 그런 법의 나라인 걸 모르면서 사니 얼마나 어리석은가.
14 14 : 보통5년간 거래 본다고 하던데
2220 5ᄒ : ㅋ 추미애처럼 차용증쓰고 빌려줘야함

... 

#금융거래

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